¿De qué tipo de sociedad se trata?
Las sociedades Offshore creadas en los Emiratos son del tipo “sociedad privada con responsabilidad limitada” (Private Limited Company).
El nombre de su sociedad irá seguido de la palabra “Limited” o de su abreviación “Ltd”.
Se trata de una sociedad de responsabilidad limitada cuya cantidad de accionistas no puede ser superior a 50 personas (son aconsejables 15 personas máximo).
¿Proponen un nº de teléfono y de fax?
Proponemos un n° de teléfono (con secretariado en inglés) y un n° de fax (reenviado por e-mail) compartidos entre nuestros clientes y que están incluidos en nuestro package.
¿Proponen un modelo de factura, presupuesto, hoja de pedido?
Proponemos gratuitamente a nuestros clientes un modelo de presupuesto, factura y hoja de pedio en formato Microsoft Excel en inglés y en árabe.
¿Proponen un servicio de fiduciario?
Ya no se propone el servicio de fiduciario (director y accionista) ya que los bancos rechazan la apertura de una cuenta bancaria.
Tenga en cuenta que jurídicamente, el fiduciario no está reconocido legalmente en los Emiratos, pero sus consecuencias lo son. Dado que los Registros de directores y accionistas no son públicos para las sociedades Offshore, los bancos no comprenden su utilidad y no tienen las competencias jurídicas internamente para comprender sus consecuencias.
¿Cuáles son los gastos de funcionamiento de la sociedad?
Los gastos anuales de funcionamiento de una sociedad Offshore en los Emiratos incluyen:
- Los gastos de renovación pagables a las Autoridades del Emirato.
- La domiciliación de su sociedad.
- El Agente para representar su sociedad ante los Registros (obligatorio).
Proponemos un Package completo que incluye estos elementos así como otros servicios y productos.
¿Tengo que llevar una contabilidad?
Es obligatorio mantener una contabilidad que tiene que conservarse durante 7 años, pero no es necesario presentarla a las Autoridades.
Podemos encargarnos de llevar su contabilidad y la redacción de su balance y cuenta de resultados según las normas contables internacionales (IFRS).
El coste está ligado a la cantidad de escrituras contables. Contáctenos para un presupuesto (a partir de USD 400 anual).
¿Cuál es el procedimiento y el coste de disolver una sociedad offshore en los Emiratos?
Si su sociedad Offshore ha sido registrada en AZFA
La disolución voluntaria (“de-registration“) es la solución más sencilla, más rápida y menos costosa para cerrar su sociedad.
Su coste es de USD 1000.
Incluye todo el procedimiento para disolver la sociedad y nuestra asistencia en el cierre de su cuenta bancaria (importante: algunos bancos requieren de su presencia en Dubai para el cierre de la cuenta, en ese caso, le asistimos para concertar la cita con el banco).
Si una sociedad no paga sus gastos de renovación o no realiza el procedimiento de disolución voluntaria, las Autoridades se reservan el derecho de perseguir a los deudores hasta su país de origen. Este procedimiento se pone muy rara vez en práctica, pero los asociados son incluidos en una “black list” ante los Registros y el banco (si hubiera habido una cuenta bancaria abierta en Dubai).
Si su sociedad Offshore ha sido registrada en RAKIA/RAKICC
La disolución voluntaria (« de-registration« ) no está disponible desde el 15/08/17. Es necesario proceder a una liquidación de la sociedad:
– Statement of solvency signed by directors and shareholders;
– Shareholder’s resolution submitted to the Registrar within 21 days from the date of passing the resolution;
along with the notice of appointment of liquidator. Liquidator should be a chartered account firm from UAE and copy of their trade license;
– Submission of liquidator Report after 14 days from the date of Publication.
El coste depende de sus activos y del volumen de actividades de la sociedad. Aquí tiene un ejemplo de los costes (presupuesto a validar caso a caso):
– Contabilidad del año en curso: 2000 AED
– Auditoría: 2500 AED
– Liquidación: 3650 AED
Importante: la contabilidad de la sociedad tiene que estar realizada desde la fecha de registro de la sociedad
¿Proponen otras jurisdicciones a parte de los Emiratos Árabes Unidos?
La sociedad matriz de nuestro Grupo está basada en Hong Kong, donde actuamos como “Company Secretary” y contables. No somos una empresa “generalista”. Somos especialistas de los Emiratos y de Hong Kong.
En caso de necesidad de otras jurisdicciones, tenemos una red de colaboradores fiables para aconsejarle.
¿Qué nombre puedo dar a mi sociedad?
Puede dar el nombre que desee con estas dos condiciones:
- que el nombre no esté ya utilizado (verificamos con las Autoridades su disponibilidad).
- que no lleve ninguna palabra haciendo referencia a las actividades/ entidades siguientes: Seguros, Bank, Building Society, Co-operative, Fund, Municipal, Chamber of commerce, Trust, Royal, Chartered, Insurance, Finance, Mutual Fund, Emirate et Emirates.
¿Qué sucede en caso de muerte del beneficiario de la sociedad?
Dos posibilidades:
- Nada ha sido previsto: en este caso, el traspaso de partes de la sociedad entra en el cuadro de la sucesión de la persona fallecida;
- Traspaso de partes es posible preparar si lo desea un traspaso : existe la posibilidad preparar cuando lo desee un traspaso de partes de la sociedad como comprador a la persona(s) de su elección. A nivel bancario, como nuevo(s) accionista(s) de la sociedad, esta(s) persona(s) tendrá(n) el poder sobre la cuenta bancaria de la sociedad.
Le proponemos que siempre nos indique el nombre y los datos de una persona de confianza de su elección en el caso en el que no pudiéramos encontrarle para asegurar la perennidad de su sociedad. Conforme a la ley y en caso de contencioso, aplicaremos todas las instrucciones que nos haya comunicado por escrito.
¿Qué tipo de justificante de domicilio se tiene que entregar?
Es necesario presentar para el registro de una sociedad Offshore una factura de agua, luz, gas, teléfono, ect. fechada de menos de 3 meses.
Esta factura tiene que ser original. En el caso de una factura impresa (recibida por Internet o email), tiene que estar sellada por la empresa emisora.
¿Cuando tienen que pagarse los gastos de renovación de la sociedad?
Los gastos anuales de renovación se tienen que pagar 1 mes antes de la fecha de aniversario de incorporación de su sociedad (esta fecha está indicada en el Certificado de Incorporación de la sociedad).
Le enviamos una factura de renovación 1 mes antes de esta fecha.
¿Qué elementos se me entregan tras el registro de mi sociedad?
Le enviaremos por correo express o en mano en Dubai, tras el registro de su sociedad, los siguientes documentos:
- Original de su Certificación de Incorporación plastificado, firmado y sellado por los Registros;
- Original de los Estatutos (Memorandum & Articles) de su sociedad firmados y sellados por los Registros.
¿Cuál es la edad mínima para poder ser socio de una sociedad en los Emiratos?
La edad mínima es de 21 años.
¿Cuál es la edad máxima para poder ser socio de una sociedad en los Emiratos?
No hay edad máxima.
¿Puedo obtener un Incumbency Certificate?
Por supuesto. Un Incumbency Certificate es un documento emitido por los Registros indicando que la sociedad está en orden el día de la solicitud del documento, así como el nombre del director y los asociados, la dirección de la sociedad, etc.
Este Certificado se le llama en otras jurisdicciones Certificate of Good Standing o Certificate of Continuing Registration. Los Registros lo emiten en los Emiratos en 24h.
¿Existe un registro público de sociedades?
Los Registros de directores y accionistas de una sociedad offshore en los Emiratos no son públicos. La confidencialidad de estas informaciones esta asegurada y garantizada por las Autoridades.
¿Qué poder tienen ustedes sobre la sociedad?/h2>
Somos su Agente ante los Registros. No podemos tomar ninguna decisión en nombre de su sociedad ni actuar con su cuenta bancaria. Este hecho está estrictamente regulado y protegido por ley.
Nuestro rol se limita al seguimiento de su sociedad y a ser el interlocutor ante las Autoridades.
¿Qué penalidades de retraso existen en caso de renovación tardía?
En caso de renovación tardía de su licencia anual, las penalidades por renovación tardía (incluyen las penalidades facturadas por los Registros y nuestros gastos) son los siguientes (a partir de la fecha de aniversario de registro de su sociedad):
- Menos de 15 días: USD 200
- Entre 16 días y 1 mes: USD 300
- Entre 1 y 3 meses: USD 400
- Más de 3 meses: USD 400 + USD 150 por mes de retraso
Importante: después de 6 meses de retraso, los Registros pueden disolver la sociedad. (procedimiento llamado “strike-off”). No podemos garantizar que podamos recuperarla, aunque se paguen las penalidades.
¿Puedo transformar una sociedad Offshore en una sociedad Free-Zone?
No es posible transformar una sociedad Offshore en una sociedad Free Zone, ya que se trata de 2 Registros ( 2 reglamentaciones) totalmente diferentes e independientes.
¿En qué idioma están escritos los documentos oficiales?
El Certificado de Incorporación está en inglés y árabe.
Los Estatutos y todos los otros documentos ligados al funcionamiento de su sociedad (nominación del director, etc.) pueden estar en inglés o en árabe.
Todos los intercambios de información sobre su sociedad son en español. En caso de que no comprendan un documento en inglés, estamos a su disposición para explicárselo en español.
¿Cuál es el objeto de la sociedad?
El Memorándum es el documento indicando la actividad de la sociedad.
Conforme a las prácticas locales y de sociedades internacionales, proponemos un Memorándum estándar y universal que le permita efectuar todas las actividades comerciales. Así está indicado en los estatutos de la sociedad en su Artículo 6:
“The Objects to be pursued by the Company immediately after incorporation are:
• General Trading
• Business & Management Consultancy
• Holding & management of companies & shares on companies.”
Ciertas actividades están sometidas a autorización (licencia de banco, seguros, etc.).
¿Cuál es el capital de la sociedad?
El capital habitual es de USD 10,000. Puede estar indicado en otras divisas (EUR, GBP, AED, etc.).
No hay ninguna obligación de depositar todo el capital, ni en la creación, ni posteriormente.
Puede indicar un importe del capital superior, pero en caso de capital importante, el banco le puede pedir un justificante de ingreso de dicho importe.
¿Tengo un despacho incluido en su package?
Le facilitamos 2 direcciones con nuestro package:
- Una dirección de domiciliación de su sociedad que está situada en los Registros;
- Una dirección de correspondencia de su sociedad que está situada en Dubai.
Para estas 2 direcciones, usted dispondrá de un buzón para recibir su correo (express, air mail, etc.).
Nuestros clientes tienen acceso a nuestros despacho para sus reuniones y para trabajar cuando lo deseen (espacio de trabajo a su disposición para una duración de utilización razonable). Esta utilización está incluida en nuestro package.
¿Cómo funcione el reenvío de correo recibido para la sociedad?
Cada vez que recibimos correo para su sociedad, le prevenimos por e-mail.
Podemos escanearlo y/o reenviarlo (inmediatamente o posteriormente por envío grupado) por vía postal a la dirección de su elección.
Los gastos de reenvío y/o escaneado están incluidos en nuestro package.
¿La apostilla está disponible en los Emiratos?
Ya que los Emiratos no forman parte de la Convención de la Haya, no es posible obtener los documentos “apostillados”. Como alternativa, se pueden obtener los documentos certificados por las Autoridades. Tenga en cuenta que los documentos originales se aceptan como alternativa.
Tras la renovación de mi sociedad, ¿qué documentos me son entregados?
Tras la renovación, los Registros emiten un Incumbency Certificate para justificar la correcta renovación de la sociedad.
¿Cuál es el procedimiento en caso de Politically Exposed Person (PEP)?
Los “Politically Exposed Person” (PEP) son objeto de una declaración ante las Autoridades. Le proponemos que nos informen si usted (o alguien cercano a su familia) tiene o ha tenido un madato político tal y como está definido por el FATF-GAFI:
- Foreign PEP’s: individuals who are or have been entrusted with prominent public functions by a foreign country, for example Heads of state or Heads of government, senior politicians, senior government, judicial or military officials, senior executives of state owned corporations, important political party officials.
- Domestic PEPs: individuals who are or have been entrusted domestically with prominent public functions, for example Heads of State or of government, senior politicians, senior government, judicial or military officials, senior executives of state owned corporations, important political party officials.
- Persons who are or have been entrusted with a prominent function by a state owned enterprise or an international organisation refers to members of senior management, i.e. directors, deputy directors and members of the board or equivalent functions.
- Requirements for a PEP apply to family members or close associates, any individual publicly known, or known by the financial institution to be a close personal or professional associate.
El procedimiento consiste en informar a los Registros comunicándoles el detalle del mandato o la relación con el mandatario. Los Registros le darán su acuerdo, su rechazo, o solicitarán informaciones complementarias.
Soy residente / ciudadano de los USA, ¿supone algún problema?
En razón a las complicaciones administrativas y bancarias en relación con los residentes y ciudadanos de los USA, rechazamos las sociedades donde el director y/o asociados son residentes y/o ciudadanos de los USA.
¿Puedo cambiar el nombre de mi sociedad?
Sí, puede cambiar el nombre de la sociedad cuando lo desee y sin límite de veces. Solo tiene que informarnos y validamos con los Registros la disponibilidad del nuevo nombre. No es necesario venir a Dubai para ello, todos los documentos le serán enviados por correo y por email. Nos encargamos de informar a su banco para actualizar el cambio.