El intercambio automático de informaciones es una norma definida por la OCDE: los países firman acuerdos para intercambiar automáticamente (y no bajo demanda, como era anteriormente) las informaciones de las cuentas bancarias con personas como titulares (ya sean físicas o jurídicas) que residen en los Estados firmantes siguientes: Sudáfrica, Albania. Alemania, Andorra, Anguila, Antigua y Barbuda, Argentina, Aruba, Australia, Austria, Barbados, Bélgica, Belice, Bermudas, Bulgaria, Canadá, Islas Caimán, Chile, China, Chipre, Colombia, Corea, Costa Rica, Croacia, Curaçao, Dinamarca, Emiratos Árabes Unidos, España, Estonia, Federación de Rusia, Finlandia, Francia, Ghana, Gibraltar, Grecia, Granada, Groenlandia, Guernesey, Hong Kong, Hungría, Islas Cook, Islas Féroé, Islas Marshall, Islas Turks & Caicos, Islas Vírgenes Británicas, India, Indonesia, Irlanda, Islandia, Isla de Man, Israel, Italia, Japón, Jersey, Letonia, Liechtenstein, Lituania, Luxembourgo, Malasia, Malta, Mauricio, Méjico, Mónaco, Montserrat, Niue, Noruega, Nueva Zelanda, Países Bajos, Polonia, Portugal, República Eslovaca, República Checa, Rumanía, Reino Unido, San Christophe & Niévès, Santa Lucia, San Vicente & Les Granadinas, Samoa, San Marino, Seychelles, San Maarten, Eslovenia, Suecia, Suiza
Este acuerdo obliga a las instituciones financieras (bancos, depositarios, compañías de seguros de vida, etc.) implantados en los países firmantes, a identificar a los titulares y beneficiarios de las cuentas bancarias de los residentes fiscales de los países con los que el acuerdo de intercambio ha sido pactado, después de recopilar e intercambiar las varias informaciones: nombre, apellidos, número de pasaporte y datos del titular, número de cuenta, saldos de la cuenta, intereses recibidos, productos brutos de cesión de valores mobiliarias, etc. La jurisdicción beneficiaria del intercambio es la del país de residencia del beneficiario de la cuenta.
¿QUÉ CUENTAS ESTÁN CONCERNIDAS POR EL INTERCAMBIO AUTOMÁTICO DE INFORMACIONES?
Todas las cuentas bancarias personales están concernidas por el intercambio automático de informaciones.
Sin embargo, para las cuentas de las sociedades, solamente las sociedades llamadas pasivas están concernidas. Una sociedad pasiva es una entidad en la que más del 50% de los ingresos son ingresos pasivos (es decir, dividendos, intereses, etc.) o en la que más del 50% de los activos de la entidad generan ingresos pasivos. Una sociedad activa es, por el contrario, una sociedad de explotación en la que por lo menos 50% de los ingresos brutos provienen del ejercicio de una actividad (import-export, prestaciones de servicios, etc.).
SABER MÁS SOBRE EL CRS
EL INTERCAMBIO ANTOMÁTICO DE INFORAMCIONES PARA LA LUCHA CONTRA EL BLANQUEO DE CAPITALES
Reglamentación desarrollada por la OCDE, el intercambio automático de informaciones es uno de los grandes útiles de la lucha contra el blanqueo, el fraude, la evasión fiscal y la opacidad. El KYC o Know Your Customer es otro dispositivo aplicable en los Emiratos y también está destinado a luchar contra el blanqueo de dinero negro.
Con 20 años de existencia y una fusión con Emirates Services en 2009, el gabinete Hai Yang dispone del mandato de Registred Agent e inscribe sus operaciones de creación y seguimiento de sociedad, servicios a las empresas y servicios a los residentes de Dubai, en el mayor de los respetos de la ley. Esto le garantiza la perennidad de las actividades de nuestros clientes que se benefician de una optimización fiscal legal.
Flujos financieros, creación de una persona jurídica, apertura de cuentas con los mejores bancos de Dubai, relación con la administración fiscal, contratar personal (sin cargas sociales) y visado de residencia, nosotros nos encargamos de la A a la Z en todo el proceso de la creación de su sociedad en Dubai, respetando todos los principios de Compliance y de Substancia.
¿EL INTERCAMBIO AUTOMÁTICO DE INFORMACIONES LE GENERA PREGUNTAS?
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